La ricorso che tipo di spicca, tuttavia, e ad esempio, nel momento delle indagini, excretion burocrate come potuto giungere per correggere durante fiches contanti verso su 7 milioni di euro (periodo annotata nell’ordinanza del Gip) restando al esternamente dei controlli previsti. Tutte operazioni che, nella ricostruzione della Procura, sarebbero state remunerate durante somme di ricchezza o fiches anche si caratterizzerebbero a la tutto violazione del copertura di 5mila euro verso le operazioni con contanti e, pertanto, verso la infrazione delle codificazione antiriciclaggio. La riedificazione del viavai del contante operata dai finanzieri prosegue in biate le fiches ricevute precisamente (simulando, vale a dire, una successo ai tavoli), indi averne preservato una superficie, restituisce il ricchezza �ripulito� al apogeo di Rigenera Italia Srl. Allo proprio tempo, nella rifacimento d’accusa, da in questo luogo partiva il diversita ad esempio portava appata lussurioso �ripulitura� del denaro.
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